选举产生第三届董事会、监事会成员

　　10月11日，东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团股份”）召开临时股东大会，选举第三届董事会、监事会成员。临时股东大会由徐平主持。

　　经股东投票表决，徐平、李绍烛、范仲、周文杰、朱福寿出任本公司第三届董事会执行董事，童东城、欧阳洁、刘卫东、周强出任本公司第三届董事会非执行董事，孙树义、杨贤足、吴连烽出任本公司第三届董事会独立非执行董事；马良杰、温世扬、邓明然、任勇、李春荣、陈斌波、黄刚、康理出任本公司第三届监事会监事。

　　临时股东大会结束后，东风集团股份召开了三届一次董事会和三届一次监事会。

　　三届一次董事会选举徐平为东风集团股份第三届董事会董事长；任命孙树义、欧阳洁、吴连烽为审计委员会成员，其中，孙树义为审计委员会主席；任命杨贤足、李绍烛、吴连烽为薪酬委员会成员，其中，杨贤足为薪酬委员会主席。

　　三届一次监事会选举马良杰为东风集团股份第三届监事会主席。

　　背景资料：

　　东风汽车集团股份有限公司（简称东风集团股份）的母公司东风汽车公司前身为第二汽车制造厂，成立于一九六九年九月。

　　二零零零年，东风汽车公司进行债务重组，与中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司和国家开发银行共同组建本公司。二零零一年五月十八日，本公司注册成立。

　　二零零四年，本公司回购除东风汽车公司外所有股东持有股权后变更为股份有限公司。

　　二零零五年十二月六日，本公司首次境外发行H股，并于二零零五年十二月十三日实施超额配售，由此本公司总股本扩张至8,616,120,000元人民币，其中内资股5,760,388,000元人民币，占比约66.86%；H股2,855,732,000元人民币，占比约33.14%。

　　目前本公司拥有15家附属公司、共同控制实体及其它拥有直接股本权益公司，主要有：东风乘用车公司、东风汽车有限公司、神龙汽车有限公司、东风本田汽车有限公司、东风本田发动机有限公司、东风本田汽车零部件有限公司、东风电动车辆股份有限公司、东风特种商用车公司、东风日产柴汽车有限公司、东风汽车工业进出口有限公司、东风汽车财务有限公司等。本公司主要从事商用车、乘用车及汽车发动机、零部件的生产和销售业务，装备制造业务，金融业务以及与汽车相关的其它业务。

　　二零零九年，东风集团股份累计销售汽车约143.07万辆，同比增长约35.1%，其中乘用车销售约105.88万辆，同比增长约45.6%；商用车销售约37.19万辆，同比增长约 12.2%。二零零九年，东风集团股份拥有约12.8%的国内市场占有率，拥有稳固的行业地位并在若干细分市场中扮演领导者角色。二零零九年，东风集团股份实现销售收入约人民币917.58亿元，同比增长约30.0%；年内溢利约为人民币62.50亿元，同比增长约58.0%。公司财务业绩连续超出产销业绩增长，表明东风汽车集团经营效率持续提高，盈利能力得以进一步巩固和增强。二零零九年，东风集团股份继续秉承稳健投资、适度扩张的原则，既适应市场迅速增长的需要，又避免盲目跟进导致成本失控，全年实际完成投资约63.00亿元。截至二零零九年末，东风集团股份总产能约为142.20万辆。与此同时，东风集团股份适应市场结构（ 包括区域结构、市场层次结构）变化的特点和趋势，优化经销网络布局，调整营销战略，由此充分享受市场成长的机会，巩固并提升行业地位。